3596 智易

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)以資本公積發放現金情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：114/03/14~114/03/24
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年3月29日適逢例假日，
請於民國114年3月28日17時前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址
：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年3月29日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。