6417 韋僑

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台中市大里區仁化工二路99號2樓會議室(本公司2樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             (1)一一三年度營業報告。
             (2)審計委員會查核報告。
             (3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
             (4)一一三年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
             (1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
             (2)本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
             (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
     得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300 字為限。
  (2)本公司訂於114年3月15日起至114年3月25日止，每日上午9 時至下午
      5 時受理股東就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請
     於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡
     人及聯絡方式。
  (3)受理股東提案處所、地址：韋僑科技股份有限公司(台中市大里區仁化工二路
     99號)。
  (4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。