3707 漢磊

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會查核113年度各項表冊報告
(3)本公司113年度私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度盈餘分派案
(3)承認113年度變更私募資金用途及預計達成效益案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「公司章程」修正案
(2)討論本公司私募發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選二席董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無