4743 合一

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段66號35樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/04/29
11.停止過戶截止日期:114/05/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出113年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自114年4月18日起至
114年4月29日止，受理股東提案場所：台北市忠孝西路一段66號35樓
(連絡電話：02-27031098分機283)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉
依公司法第172條之1規定辦理。