3259 鑫創

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街二十六號
  (園區會館二樓劇場式會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)私募普通股現金增資辦理情形報告
(4)一一二年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告
(5)一一三年度現金增資之健全營運計畫執行情形報告
(6)一一三年度給付董事酬金情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案
(2)一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:補選第十屆董事會一席董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，茲訂定民國一一四年二月二
   十一日起至一一四年三月三日止為本公司一一四年股東常會受理持股1%以上
   股份之股東提案及董事(含獨立董事)提名期間。（地址：新竹縣竹北市台元
   街22號5樓之1）
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一一四年四月二十七日至一一
   四年五月二十四日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限
   公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
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