2426 鼎元

1.董事會決議日期:114/02/19
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度現金股利分派情形報告。
(5)其他報告事項:修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本次股東會受理(停過時持股1%以上)股東提案
相關事宜如下：
受理期間：自114年3月21日至114年3月31日止，
受理地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號，受理方式：依本公司提案單格式書面申請。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以
公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號11樓)領取開會通知書，或請
攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關
資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號)，並副知財團法人中華民國證券暨
期貨發展基金會。
(5)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權(114/4/26~114/5/24為投票期間)。