3374 精材

1.董事會決議日期:114/02/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)113年度營業報告
  (2)審計委員會查核報告
  (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  (4)113年度董事酬金領取內容報告
6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認113年度之營業報告書及財務報表
  (2)承認113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:核准修訂本公司「公司章程」
8.召集事由四、選舉事項:董事改選案
9.召集事由五、其他議案:核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無