8476 台境*

1.董事會決議日期:114/02/06
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台南市關廟區關新路二段567號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告及財務報表內容報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:NA