4741 泓瀚

1.事實發生日:113/11/06
2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下：
(1)通過民國一一三年第三季合併財務報告案。
(2)通過民國一一四年度之稽核計劃案。
(3)通過民國一一四年度營業預算案。
(4)通過向合作金庫銀行申請融資額度續約案。
(5)通過向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度續約案。
(6)通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。
(7)通過增訂本公司「永續資訊管理作業」案。
(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(9)通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
(10)通過辦理子公司健泓科技股份有限公司清算案。
(11)通過審議本公司民國一一三年度調薪幅度及定期評估經理人
薪資報酬、年終獎金案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無