4129 聯合

1.董事會決議日期:113/11/05
2.減資緣由:
本公司108年10月18日發行之甲種特別股，得於發行屆滿五年之
次日(113年10月19日)起提前收回，並重設之後五年之股息率至
5.6363%。考量其發行條件後，為降低本公司股息負擔及未來轉
換普通股對每股盈餘之稀釋程度，擬收回甲種特別股。
依本公司甲種特別股發行及轉換辦法第五條第四款規定，
提前收回甲種可轉換特別股。
3.減資金額:預計新臺幣1,924,280元
4.消除股份:預計甲種特別股192,428股
5.減資比率:0.2%
6.減資後股本:預計新臺幣962,943,120元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:96,294,312股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113年12月22日
12.其他應敘明事項:
暫定時程如下：
(1)通知及公告日期：113年11月11日。(掛號寄發日)(依辦法公告通知30日滿)
(2)甲種特別股最後轉換日：113年12月13日
(3)甲種特別股最後過戶日：113年12月17日
(4)甲種特別股停止過戶期間：113年12月18日起至113年12月22日
(5)減資基準日(收回基準日)：113年12月22日
作業日程後續若有調整，授權董事長或其指定之人處理之。
因本公司甲種特別股具可轉換權，將依本公司甲種特別股發行及轉換
辦法第五條第四款規定，預計於113年11月11日以公告及信函發給特
別股股東一份「特別股收回通知書」，因甲種特別股已於112年8月8
日終止櫃檯買賣，依公告及通知期滿30日，待最後轉換日(113年12月
13日)後，本公司始得確定最終收回股數及金額。
本公司甲種特別股收回最後過戶日113年12月17日，停止過戶日為113
年12月18日至113年12月22日，訂定113年12月22日為特別股收回暨
減資基準日。
本案如蒙核可，有關收回甲種特別股及銷除股份等相關作業事宜，授
權董事長全權處理之；相關內容若依主管機關要求或因應主客觀環境
需修正或調整時，亦授權董事長調整之。