5245 智晶

1.董事會決議日期:113/08/21
2.股東臨時會召開日期:113/10/15
3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/16
12.停止過戶截止日期:113/10/15
13.其他應敘明事項:
(1)股票停止過戶暨國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間113年9月16日起至
113年10月15日止。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113年9月12日前向往來證
券商辦理轉換手續。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
之期間自113年9月6日起至113年9月16日止， 凡有意提名之股東應於113年9月16日
下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北
二路8號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年9月30日起至113年
10月12日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)