4138 曜亞

1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董    事：傅輝東
董    事：張明正
董　  事：傅若軒
董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍
董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 薛福全
董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝
獨立董事：廖益興
獨立董事：曾翠貞
獨立董事：林豐智
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董    事：傅輝東
董    事：張明正
董    事：傅若軒
董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董    事：傅輝東，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
董    事：張明正，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事(將於113/06/20生效)。
董    事：傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍，
擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
廣州市曜亞貿易有限公司公司地址:廣州市越秀區東風中路363號國信大廈
1301、1303、1310-1311之二室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；
貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代
理；健康諮詢服務（不含診療服務）；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢
服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣
；市場行銷策劃；化妝品批發。
廣州市曜亞貿易有限公司公司：批發業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。