4541 晟田

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事-謝永昌
 董事-黃(方方土)宇
 獨立董事-鍾文凱
 獨立董事-劉祝惠
 獨立董事-盧敬植
3.許可從事競業行為之項目:
 從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，本案照案通過
 表決時出席股東表決權數：40,454,611權；
 (其中以電子方式行使表決權數：21,756,291權)
 贊成：37,687,327權，占表決權數93.15%
 反對：75,195權，占表決權數0.19%
 無效：0權，占表決權數0%
 棄權/未投票：2,692,089權，占表決權數6.66%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無