3259 鑫創

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶 代表人:(火田)中幸二郎
    台灣鎧俠先進半導體股份有限公司董事及監察人
    台灣鎧俠股份有限公司   董事
    群東電子股份有限公司   董事
    群聯電子股份有限公司   董事
 (2)戴江淮
    能資國際股份有限公司   專案經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類
 似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 表決時出席股東表決權數:54,091,138權
 贊成:40,842,367權       占表決權數75.51%
 反對:140,816權           占表決權數0.26%
 無效:0權                占表決權數0.00%
 棄權/未投票13,107,955權 占表決權數24.23%
 贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無