4557 永新-KY

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年第四屆第十三次董事會，重要決議摘要如下：
  (1)本公司113年第一季合併財務報告案。
  (2)修訂本公司「「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」案。
  (3)本公司擬委託資誠辦理年度企業永續報告書編製案。
  (4)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
  (5)背書保證事項案。
  (6)本公司向往來銀行申請融資額度案。
  (7)本公司對孫公司馬來西亞YCS有限公司營運資金需求資金貸與案。
  (8)本公司「董監事及經理人責任保險」續保案。
  (9)本公司截至113年03月底對各應收帳款轉列資金貸與案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無