6470 宇智

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹市金山八街一號一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)本公司112年度營運狀況報告。
 (二)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
 (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 (四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
 (五) 本公司修正「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (一)本公司112年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
 (二)本公司112年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
 (一) 本公司「公司章程案」修正案。
 (二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定辦理，本公司受理股東提案之受理期間為113年4月12日
  至113年4月22日下午五點止，受理提案處所：宇智網通股份有限公司財務部
 （地址：新竹市金山八街一號三樓）。