3536 誠創

1.董事會決議日期:112/05/18
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓（牛牛牛亞會議中心-cc廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (一)111年度營業報告書
  (二)審計委員會審查111年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
  (一) 111年度營業報告書及財務報表案
  (二) 111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
  (一) 申請撤銷股票公開發行案(新增)
  (二) 修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
  無