8480 泰昇-KY

1.董事會決議日期:111/08/17
2.股東臨時會召開日期:111/10/06
3.股東臨時會召開地點:台北市中山區中山北路
二段128號3樓(中山公民會館3樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:本公司審計委員會就
NHTC Unison Holding Limited擬以每股現
金新臺幣85元之收購價格，透過合併之方
式收購本公司全部已發行及流通股份之併
購案及其現金對價合理性之審議結果報告。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司與NHTC Unison Holding Limited
及其子公司NHTC Unison Company Limited
進行反三角合併案。
(2)本公司於股東會決議通過本合併案後，
擬辦理有價證券終止上市暨停止公開發行案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/09/07
12.停止過戶截止日期:111/10/06
13.其他應敘明事項:無