6497 亞獅康-KY

1.董事會決議日期:109/07/17
2.股東臨時會召開日期:109/09/04
3.股東臨時會召開地點:台北國際會議中心105會議室(台北市信義路五段1號)
4.召集事由一、報告事項:
 亞獅康-KY普通股股份轉換至那斯達克上市之美國存託憑證轉換辦法暨投資人問答並
 將第一上市市場轉移至美國那斯達克報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
 (1) 擬終止本公司在台公開發行案(重度決議)
 (2) 擬修訂本公司公司章程案(特別決議)-conditional approval於撤銷公開發行後
     之條件型決議
 (3) 擬重新名目本公司額定資本案(普通決議)-conditional approval於撤銷公開發
     行後之條件型決議
 (4) 擬減少本公司額定資本案(特別決議)-conditional approval於撤銷公開發行後
     且獲得開曼群島大法院核准減資命令後之條件型決議
 (5) 擬於獲得開曼群島大法院核准減資命令後，以副本形式正式取代上述修訂後之
     本公司公司章程案(特別決議)-conditional approval於撤銷公開發行後且獲得
     開曼群島大法院核准減資命令後之條件型決議
 (6) 本公司上櫃有價證券終止在證券商營業處所買賣後，擬請求臺灣集中保管結算
     所協助，將股東證券帳戶中亞獅康-KY普通股股數全數轉至股東登錄帳下，以利
     亞獅康-KY在台灣執行單位，後續代表本公司進行股東名冊之維護及管理。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/08/06
11.停止過戶截止日期:109/09/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
  本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年08月20日至109
  年09月01日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
  (網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。