2375 凱美

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1)寰泰有限公司代表人:呂紹萍
(2)寰泰有限公司代表人:劉文亮
(3)寰泰有限公司代表人:陳少喬
(4)國巨股份有限公司代表人:鍾中
獨立董事
(1)蔡政憲
(2)林郁昌
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事
(1)寰泰有限公司代表人:劉文亮
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)旺詮貿易(昆山)有限公司董事
(2)旺詮科技(昆山)有限公司執行董事
(3)湖南旺詮電子科技有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)旺詮貿易(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市黃浦江中路333號
(2)旺詮科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市黃浦江中路333號
(3)湖南旺詮電子科技有限公司:中國湖南省懷化市沅陵縣涼水井鎮沙子坳村8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零件之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無