4943 康控-KY

1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/27
3.股東會召開地點：新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告書
　2：審計委員會審查報告
　3：資金貸與及背書保證執行情形
　4：資金貸與及背書保證改善計畫執行情形追蹤報告
　5：113年度累積虧損達實收資本額二分之一
　6：113年私募有價證券資金運用情形、計畫執行進度
及計畫效益情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及合併財務報表
　2：113年度虧損撥補案
　3：113年度私募有價證券計畫變更案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」部分條文案
　2：本公司擬發行私募普通股案
8.召集事由四：選舉事項
　1：本公司獨立董事補選案
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/29
11.停止過戶截止日期：114/06/27
12.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定114年4月14日起至114年4月24日止受理股東提案。
(3)受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝； 地址：新北市土城區承天路35號2樓
(4)新增議案如下：
(a)承認事項
3.113年度私募有價證券計畫變更案
(b)討論事項
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.本公司擬發行私募普通股案