4188 安克

1.董事會決議日期:114/05/08
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市復興北路167號五樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度個別財務報表及營業報告書案。
(2)承認一一三年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論訂定「股東會議事規則」案。
(3)討論訂定「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/14
11.停止過戶截止日期:114/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於一一四年五月九日起至一一四年五月十九日
17時止，受理持股1％以上股東就本次股東會以書面方式提案；受理提案處所：聲博
科技股份有限公司。地址：台北市復興北路167號5樓。電話：(02)2713-6227。