5011 久陽

1.董事會決議日期:114/04/18
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    (1)113年度營業概況報告。
    (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
    (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
    (4)113年度盈餘分派現金紅利情形報告。
    (5)113年度董事酬金報告。
    (6)113年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。
    (7)113年度關係人重大交易執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
    (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
    (2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
    (1)修訂「公司章程」部份條文案。
    (2)修訂「背書保證施行辦法」部份條文案。
    (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
   (1)公司債久陽四停止轉換期間：114年04月13日至114年06月11日止
   (2)員工認股權停止轉換認購期間：114年04月13日至114年06月11日止