6535 順藥

1.董事會決議日期:114/04/09
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):195,731,961
5.預定買回之期間:114/04/10~114/06/09
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):130.00~195.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.59
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案	
案  由：本公司擬實施第一次買回庫藏股案，提請  討論。(審計委員會提)
說  明：1.擬依證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃
買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司已發行股份，內容如下：
(1)買回股份目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份種類：普通股
(3)買回股份總金額上限：新台幣195,732仟元
a.保留盈餘：-1,918,922仟元
b.上市上櫃公司買回本公司股份辦法第8條所列已實現資本公積：2,114,654仟元
c.董事會或股東會已決議分派之盈餘： 0仟元
d.依證券交易法第41條第1項規定提列之特別盈餘公積：0仟元

（a）+（b）-（c）-（d）=195,732仟元
(4)預定買回之期間與數量：2025年4月10 日起至2025年6月9日止；預計買回1,000仟股。
(5)買回區間價格（元）：每股新台幣130元至195元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，
將繼續買回股份。
(6)買回方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。
(7)申報時已持有本公司股份之數量：0股。
(8)申報前三年內買回本公司股份之情形：無。
(9)申報買回但未執行完畢之情形：無。
(10)買回股份轉讓員工辦法	：請詳議程附件一。
2.本次買回股份僅占本公司實收資本額0.59%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。
3.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董事會已考慮
公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容請詳議程附件二。
4.證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳議程附件三。
5.本次庫藏股買回相關事項如經主管機關核示必須變更時，授權董事長全權處理。
6.於相關法令許可範圍內，授權董事長全權處理本次買回股份轉讓員工之相關事宜及逾期未轉讓股
份之註銷(含訂定減資基準日)。
決  議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
順天醫藥生技股份有限公司
第一次買回本公司股份轉讓員工辦法

第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融
監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買
回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
        本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條：轉讓期間
        本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員
工；若逾五年而未轉讓，則依法辦理註銷股份。
第四條：受讓人之資格
        以本公司及國內外由本公司直接或間接持股超過50%之子公司正式編制內之全職員工為
限，於認股資格基準日前到職，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。轉讓之對象於員工
認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格。
第五條：轉讓之程序
        實際得為認購之員工及其得認購之股數，將參酌年資、職級、工作績效、過去或預期整體
貢獻、特殊功績及發展潛力等，呈送董事長核定之。惟具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審
議及呈送董事會決議。
        員工於認購繳款期間屆滿而未繳款者，則視為棄權，認購不足之餘額，由董事長另洽其他
員工認購之。
第六條：買回股份轉讓予員工之作業程序
        一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
        二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款
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