2239 英利-KY

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:彰化縣彰化市中山路二段349號14樓大型會議室(彰化縣農會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 民國一一三年度營業報告。
  (2) 審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 承認民國一一三年度營業報告書及決算表冊案。
  (2) 承認民國一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
  (1) 依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司
      (地址：彰化縣彰化市中山路二段349號8樓)，受理期間為自114年04月18日至
      114年04月28日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
      公司提出股東常會議案，若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會
      議程。
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年05月27日至
     114年06月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。