6182 合晶

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/04/29
3.股東會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號
4.召集事由一、報告事項:《2024年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)關於2024年年度報告及摘要的議案
 (2)關於2024年度董事會工作報告的議案
 (3)關於2024年度監事會工作報告的議案
 (4)關於2024年度利潤分配方案的議案
 (5)關於確認2024年度日常關聯交易及2025年度日常關聯交易預計的議案
 (6)關於續聘公司2025年度審計機構的議案
 (7)關於修訂《公司章程》的議案
 (8)關於修訂《股東會議事規則》的議案
 (9)關於修訂《董事會議事規則》的議案
 (10)關於修訂《董事薪酬制度》的議案
 (11)關於增加公司2020年股票期權激勵計劃和2022年股票期權激勵計劃第三
     個行權期公司層面業績考核目標的議案
7.召集事由四、選舉事項:
 (1)關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事(不含職工代表董事)
    候選人的議案
 (2)關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無