6616 特昇-KY

1.董事會決議日期: 114/03/14
2.股東會召開日期: 114/06/12
3.股東會召開地點: PCBC會議中心-AA會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2024年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3) 2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 本公司「董事會議事規範」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2024年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認2024年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉第五屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議: 無。
11.停止過戶起始日期: 114/04/14
12.停止過戶截止日期: 114/06/12
13.其他應敘明事項: 無。