8488 吉源-KY

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:塔木德酒店台南館會議室(台南市東區裕學路90號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告案
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告案
(3)2024年度董事酬勞及員工酬勞分配案
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書暨財務報告案
(2)2024年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
  (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114年5月20日至
     114年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東
     e票通】「網址：https://stockservices.tdcc.com.tw」，依相關說明投票。
  (2)持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之股東，請以書面方式向
     本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或
     委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間為114年4月
     2日至114年4月14日止，受理提案處所為：吉源控股股份有限公司台灣分
     公司(台南市東區富農街一段197號1樓)
  (3)轉換公司債停止轉換期間：自114年4月21日至114年6月19日止。