8473 山林水

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路一六二號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一三年度營業報告書
（二）一一三年度審計委員會審查報告書
（三）一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
（四）一一三年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
（一）一一三年度營業報告書及財務報表案
（二）一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無