8499 鼎炫-KY

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/04/08
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於 2024年年度報告 及其摘要的議案
(2)關於 2024年度董事會工作報告 的議案
(3)關於 2024年度監事會工作報告 的議案
(4)關於 2024年財務決算報告 的議案
(5)關於公司2024年度利潤分配方案及提請股東大會授權董事會
   制定中期分紅方案的議案
(6)關於續聘2025年度會計師事務所的議案
(7)關於公司2025年度董事薪酬方案的議案
(8)關於公司2025年度監事薪酬方案的議案
(9)關於使用部分自有資金及閒置募集資金進行現金管理的議案
(10)關於公司及子公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案
(11)關於部分募集資金投資專案增加實施主體和實施地點的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無