8499 鼎炫-KY

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)113年度營業報告。
 (2)審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。
 (3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認113年度各項決算表冊案。
 (2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
依本公司章程第23.6條規定，公告本公司114年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
  (1)凡持股1%以上之股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案。
  (2)受理期間：自114年3月18日起至114年3月28日止。
  (3)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司
     (新北市五股區五權七路20號1樓，電話02-22265102)