8466 美吉吉-KY

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:馥都飯店會議室（以實體方式召開股東會）
 地址：新北市板橋區縣民大道一段189號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)2024年度營業報告。
 (2)2024年度審計委員會審查報告。
 (3)背書保證及資金貸與情形。
 (4)2024年度現金股利分配案。
 (5)發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)2024年度營業報告書及合併財務報表。
 (2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)本公司資本公積發放現金案（擬以特別決議通過）。
 (2)修訂本公司組織備忘錄及章程案（擬以特別決議通過）。
 (3)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。