5011 久陽

1.事實發生日:114/03/12
2.公司名稱:榮福股份有限公司公告
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)董事會決議日期:114/03/12
 (2)股東會召開日期:114/06/10
 (3)股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
 (4)股東會召開方式:實體股東會
 (5)召集事由一、報告事項:
    　1.113年度營業報告。
      2.監察人審查報告。
 (6)召集事由二、承認事項:
   　  1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
       2.承認113年度虧損撥補案。
 (7)召集事由三、討論事項:無　
 (8)召集事由四、選舉事項:無
 (9)召集事由五、其他議案:無
 (10)召集事由六、臨時動議:無
 (11)停止過戶起始日期:114/04/12
 (12)停止過戶截止日期:114/06/10
 (13)其他應敘明事項:
一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
     書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之
     股東務請於114年4月10日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股
     東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
     案結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。
 二、本公司受理股東提案期間：自114年4月1日起至114年4月10日止，每日上午
     9時至下午4時止。
 三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：台南市中西區民生路二段307號
     11樓之2
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無