5543 桓鼎-KY

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/04/15
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓
4.召集事由一、報告事項:
  1.本公司民國113年度營業報告
  2.監察人查核本公司113年度決算報告
  3.113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
5.召集事由二、承認事項:
  1.本公司113年度營業報告書及財務報表
  2.本公司113年度盈餘分派表
6.召集事由三、討論事項:修訂公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/03/17
11.停止過戶截止日期:114/04/15
12.其他應敘明事項:
  (1)股東會召開時間為上午九時整
  (2)依公司法第172-1條規定辦理公告，訂定受理股東提案期間及受理場所：
     A.受理期間：自114年03月13日起至114年03月23日止。
     B.受理場所：佐茂股份有限公司(地址：高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓)