8462 柏文

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號（高雄福華大飯店七樓金鳳廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一百一十三年度營業報告，報請 鑒察。
(2)審計委員會審查民國一百一十三年度決算表冊報告，報請 鑒察。
(3)本公司民國一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一百一十三年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，
   敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日(114年4月4日)適逢例假日，故最後受理過戶日期時間為
   114年04月02日16時00分前。
   凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年04月02日前親臨
   本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正
   區博愛路十七號三樓) ，辦理過戶手續。掛號郵寄者以民國114年04月04日
   （最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
   進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶
   手續。
(2)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。