8415 大國鋼

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司113年度營業及財務狀況報告。
  (2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
  (3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。
  (4)113年度董事酬金領取情形。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)113年度營業報告書及財務報表案。
  (2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
   (1)受理股東提案期間：114年03月21日至114年3月31日。
   (2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
   (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年04月28日
      至114年05月25日止。