6492 生華科

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)累積虧損暨113年第4季健全營運計畫執行情形報告。
(4)113年度關係人交易報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)限制員工權利新股發行案。
(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月18
日起至民國114年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國114年4月28日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號10樓，
電話:02-89119856。