3312 弘憶股

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會審查報告書。
(三)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(四)本公司113年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度決算表冊案。
(二)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1，本公司擬訂於114年4月18日起至114年4月28日止受理持股1%以
上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於114年4月28日17時前依規定辦
理提案手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：
弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路57號2樓，電話：02-2659-
9838）。