2641 正德

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
            1.一一三年度營業報告。
            2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
            3.一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
            4.一一三年度董事酬金領取情形報告。
            5.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
            6.本公司背書保證及資金貸與情形報告。
            7.本公司募集國內可轉換公司債情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
            1.承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。
            2.承認本公司一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
            1.討論本公司章程修訂案。
            2.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
            3.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
            4.討論本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面
     提案期間為114年03月14日至114年03月24日下午4時止；
     受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財務部)。
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
     自114年05月06日至114年06月02日止，請逕登入臺灣集中保管
     結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
    【網址:www.stockvote.com.tw】