8112 至上

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場
(地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會審查報告。
(三)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)113年發行國內第十次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得於114年03月21日起至114年03月31日，上午9點
起至下午5點止，以書面向本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提
一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予
列入。