3426 台興

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告書。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（含獨立董事）。
9.召集事由五、其他議案:
其他事項:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。