4702 中美實

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：113年度營業報告。
第二案：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
第三案：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
第四案：修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：113年度營業報告書及財務報表案。
第二案：113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司章程案。
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
本公司將於114年4月7日起至114年4月17日止受理股東就本股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於114年4月17日17:00前送達（請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續
受理處所：中美聯合實業股份有限公司財務處(地址:台北市敦化南路二段76號12樓,
電話:02-2703-8496分機158)