4114 健喬

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人查核報告書。
(3)113年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形。
(4)訂定本公司「董事會議事規則」報告。
(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序
及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/27
11.停止過戶截止日期:114/06/25
12.其他應敘明事項:無。