6533 晶心科

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:
新竹科學園區新竹市工業東二路1號4樓集思竹科會議中心巴哈廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一三年度盈餘分配案。
(3)變更110年度現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案之
   募集資金運用計畫金額案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)規劃辦理長期資金募集案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無