3033 威健

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司113年度審計委員會審查報告
(3)本公司113年度與關係人相互間之財務業務交易情形
(4)本公司發行國內第六次及第七次無擔保轉換公司債之執行情形
(5)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形
(6)本公司113年度盈餘分派現金股利情形
(7)本公司113年度給付董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內第六次及第七次無擔保轉換公司債，配合上述
  第11項、12項及其轉換辦法規定，將同步停止行使轉換.