8342 益張

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會查核報告書。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續
，提案期間為114年3月21日起至114年3月31日16時止。
(2)受理處所：益張實業股份有限公司財務部（地址：彰化縣埤頭鄉興工路4號）。
(3)依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名董事(含獨立董事)候選人
，受理董事候選人提名應選四席，受理獨立董事候選人提名應選三席，提案期間為
114年3月21日起至114年3月31日16時止。
(4)受理處所：益張實業股份有限公司財務部（地址：彰化縣埤頭鄉興工路4號）。
(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月6日起
至114年6月2日止。