8064 東捷

1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過提撥113年度員工及董事酬勞總額案。
(2)通過113年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
(3)通過113年度盈餘分配案。
(4)通過113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過114年度營運計畫案。
(6)通過修訂「公司章程」案。
(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(8)通過本公司113年度私募普通股屆滿不再募集發行案。
(9)通過辦理私募普通股案。
(10)通過補選獨立董事一席案。
(11)通過提名獨立董事候選人名單案。
(12)通過解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(13)通過訂定114年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。
(14)通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
(15)通過受理持股百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。