8064 東捷

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台南市南部科學園區南科六路9號101會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會審查報告。
(三)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)113年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度決算表冊案。
(二)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(三)辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:無。