2748 雲品

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1).113年度營業及財務報告。
  (2).審計委員會查核報告。
  (3).113年度盈餘分派現金股利報告。
  (4).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (5).113年度給付董事酬金報告。
  (6).113年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)113年度營業報告書及財務報表案。
  (2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
  (1).修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
   本次股東常會擬自民國114年4月28日起至114年5月25日止為受理股東電子
   投票期間。