2375 凱美

1.董事會決議日期:114/03/03
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司 113 年度營業報告。
(2)本公司 113 年度審計委員會查核報告。
(3)本公司 113 年度盈餘分派情形報告。
(4)本公司 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司 113 年度盈餘分派案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：114/03/14~114/03/24，
受理處所：新北市汐止區新台五路一段81號13樓。